厦门市劳动保障监察书面审查办法
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厦门市劳动保障监察书面审查办法
福建省厦门市劳动和社会保障局
厦劳社〔2005〕177号
厦门市劳动和社会保障局关于印发厦门市劳动保障监察书面审查办法的通知
各区人事劳动保障局：
根据《劳动保障监察条例》的规定，我局决定建立劳动保障监察书面审查制度，现将《厦门市劳动保障监察书面审查办法》印发给你们。请认真贯彻执行。
厦门市劳动和社会保障局
二OO五年六月二十八日
厦门市劳动和社会保障局办公室 2005年6月29日印发
厦门市劳动保障监察书面审查办法
第一条 为了贯彻实施劳动和社会保障法律、法规和规章，保障劳动者的合法权益，维护我市劳动关系的和谐稳定，根据《劳动保障监察条例》，制定本办法。
第二条 劳动保障书面审查制度（以下简称书面审查）是指劳动保障行政部门根据工作需要，要求用人单位定期或不定期报送其劳动用工和社会保险方面的书面材料，并对书面材料进行审查。这项制度是劳动保障行政部门对用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章情况进行全面监督检查的一项重要措施，也是劳动保障监察执法的一种形式。书面审查、日常巡视检查、违法举报专门检查、专项检查和重点监察的结果，均为建立用人单位劳动保障诚信档案的主要依据。
第三条 劳动保障监察书面审查工作由各级劳动保障监察机构负责实施。
第四条 书面审查的对象和管辖
书面审查的对象为我市行政区域内的企业、个体工商户（以下称用人单位）。市属用人单位和中央、省、部属及外地企业驻厦机构由市级劳动保障监察机构组织实施（为了方便用人单位，同安区、集美区、海沧区、翔安区辖区内的市属用人单位和中央、省、部属及外地企业驻厦机构由区劳动监察机构办理书面审查手续）；区(含镇和街道办事处)属用人单位由各区劳动监察机构组织实施。
第五条 书面审查内容，主要有：
（一）用人单位制定内部劳动保障规章制度的情况；
（二）用人单位与劳动者订立劳动合同的情况；
（三）用人单位遵守禁止使用童工规定的情况；
（四）用人单位办理社会保险登记申报手续和缴费情况；
（五）用人单位遵守女职工和未成年工特殊劳动保护规定的情况；
（六）用人单位遵守工作时间和休息休假规定的情况；
（七）用人单位支付劳动者工资和执行最低工资标准的情况；
（八）用人单位技术工种的从业人员是否具备相应的职业资格证书情况；
（九）职业介绍机构、职业技能培训机构和职业技能考核鉴定机构遵守国家有关职业介绍、职业技能培训和职业技能考核鉴定的规定的情况。
第六条 书面审查程序
（一）领取资料
各级劳动保障监察机构可通过发文件或报刊、广播、电视等新闻机构公告，向用人单位发出书面审查通知，用人单位按照规定时间到指定地点领取书面审查有关表格和资料。
（二）自查整改
用人单位根据劳动保障法律、法规及规章规定进行自查自纠，如实填写《厦门市劳动保障监察书面审查表》并加盖单位公章，同时将相关资料报送劳动保障监察机构审查。
（三）监督检查
劳动保障监察机构根据用人单位申报材料开展书面审查，如有必要也可安排劳动保障监察员到用人单位进行重点抽查。经检查发现用人单位存在违反劳动保障法律、法规及规章行为的，监察机构应要求其限期整改，并给予相应的处罚；对未在规定时间内整改的，应按照劳动保障法律、法规及规章处理。
（四）对书面审查合格的用人单位，劳动监察机构将审查情况记录进《厦门市用人单位书面审查情况登记手册》，同时记录进用人单位劳动保障诚信档案。
第七条 市级劳动保障监察机构应建立起全市劳动保障监察信息管理系统，对用人单位执行劳动保障法律、法规及规章情况实行信息化管理，并将审查情况记录进档案，作为评价用人单位劳动保障诚信档案的数据。
第八条 对不按照劳动保障行政部门的要求报送书面材料，隐瞒事实真相，出具伪证或者隐匿、毁灭证据的，由劳动保障行政部门依据《劳动保障监察条例》第三十条第一款第（二）项规定，责令改正并处2000元以上2万元以下的罚款。
第九条 对认真遵守劳动保障法律、法规及规章，连续三年审查合格的用人单位，授予劳动保障诚信单位的称号，除有举报投诉外，劳动保障行政部门一般不再对其进行日常巡视检查。
第十条 各区人事和劳动保障局可以根据工作实际,自行确定书面审查工作方案。
第十一条 国家机关、事业单位、社会团体执行劳动保障法律、法规及规章的情况，由劳动保障行政部门根据其职责，依照本办法执行。
第十二条 本规定自发布之日起执行。
律师如何为金融凭证诈骗罪辩护
如何为金融凭证诈骗罪的犯罪嫌疑人进行有效辩护？我们认为至少应该掌握关于本犯罪的以下基本的法律规定和司法解释。
在此基础上，北京刑事辩护律师团根据犯罪嫌疑人的具体涉案事实，进行有针对性的分析和论证，提出具体的辩护方案。由一个强有力的辩护律师或者辩护律师团进行辩护，将最大可能第维护犯罪嫌疑人的合法权益。
刑事辩护是一个艰苦的工作，往往涉及到艰难的调查取证工作，然后根据调查取证的结果，提出证明犯罪嫌疑人、被告人无罪、罪轻或者减轻、免除其刑事责任的材料和意见，维护犯罪嫌疑人、被告人的合法权益。
要最大限度维护犯罪嫌疑人的合法权益，不仅仅需要娴熟的掌握我国对于该种犯罪的法律规定和最高法院的司法解释，知道刑事法律关于罪与非罪、此罪与彼罪的规定；还需要缜密的思维能力，把握犯罪嫌疑人的实际案情，再把实际案情与国家法律的规定相互结合，尽量找出犯罪嫌疑人的行为与刑法规定之间存在的本质上的不同之处，以达到避免司法机关据此对犯罪嫌疑人定罪的目的。如果犯罪嫌疑人确实已经无任何疑义地构成了某种犯罪，那么律师的职责就转化为尽量为犯罪嫌疑人找到减轻处罚的法律根据和事实理由。总之，刑事辩护律师的工作任务就是根据我国法律法规的规定，尽量为犯罪嫌疑人提供有效的辩护。
有时，有些刑事案件特别疑难，涉及到的法律关系特别复杂，我们北京刑事辩护律师团还聘请法学教授、研究员等专家，针对这类极其疑难的刑事案件进行法律专家论证，出具权威的《法律专家意见书》，为您的亲友提供无罪、罪轻或者减轻、免除刑事责任的有利辩护意见。
有关金融凭证诈骗罪的法律法规和司法解释如下：
［释义］
本罪是指故意以伪造的变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，骗取数额较大的财物的行为。
［刑法条文］
第一百九十四条 有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有 期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；
（二）明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；
（三）冒用他人的汇票、本票、支票的；
（四）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财 物的；
（五）汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。
使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银 行结算凭证的，依照前款的规定处罚。
第一百九十九条 犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成 特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
第二百条 单位犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
第二百八十七条 利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定定罪处罚。
［相关司法解释］
最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的 解释》（1996．12．16 法发［1996］32号）
五、根据《决定》第十二条规定，利用金融票据进行诈骗活动， 数额较大的，构成票据诈骗罪。
个人进行票据诈骗数额在5千元以上的，属于“数额较大”；个人进行票据诈骗数额在5万元以上的，属于“数额巨大”；个人进行票据诈骗数额在10万元以上的，属于“数额特别巨大”。
单位进行票据诈骗数额在10万元以上的，属于“数额较大”；单位进行票据诈骗数额在30万元以上的，属于“数额巨大”；单位进行票据诈骗数额在100万元以上的，属于“数额特别巨大”。
使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗，数额较大的，以票据诈骗罪定罪处罚。
［说明］
一、本罪主体是一般主体，侵犯的客体是国家的金融管理秩序。犯罪对象是金融凭证。本罪是把金融凭证诈骗行为从诈骗罪中分离出来， 特别规定为独立的犯罪，量刑也突破了诈骗罪的最高刑，可以判处死 刑。
二、单位犯本罪的，对单位和有关个人实行双罚。
三、本罪为故意犯罪。不知是伪造、变造的金融凭证而使用的，不构成本罪。同时本罪要以非法占有为目的，即骗取后不想归还。明知已无偿还能力而实施骗取，可推定本罪成立。
四、全国人大常委会有关决定仍有效，其刑事责任的规定已纳入新《刑法》，量刑有所调整。
作者简介：
1、本文作者唐律师系北京知名刑事辩护律师，中国人民大学法学硕士。多年来为全国各地大量犯罪嫌疑人提供了积极有效的辩护。不少犯罪嫌疑人经辩护后，减轻了刑事责任。联系电话：13366687472（北京）。
2、作者唐律师在从事刑事辩护的实践工作的同时，积极进行法律业务理论研究，取得了一系列可喜的学术成果：编写《刑事辩护法律理论与律师实务》，知识产权出版社出版；硕士毕业论文《共同侵权十论》被最高人民法院黄松有副院长主编的《民事审判指导与参考》收录（法律出版社2004年8月出版）；编著《企业并购法律实务——企业资本运作法律实务丛书》（2005年1月群众出版社出版，副主编）；编著《股票发行与上市法律实务——企业资本运作法律实务丛书》（2005年1月群众出版社出版，参编）；编著《互联网上的侵权问题研究》（2003年11月中国人民大学出版社出版，参编）；编著《人身损害赔偿案件的法律适用》（2004年1月中国法制出版社出版，参编）；应国家知识产权出版社的邀请，参与该社高等学校教材《法律基础》的编写工作（知识产权出版社，2005年1月出版，参编）；先后在国内权威的《法学研究》等学术刊物上发表过论文多篇。
北京市人民政府关于《北京市非正式报刊管理规定》的批复
北京市人民政府
京政发[1993]74号
北京市人民政府关于《北京市非正式报刊管理规定》的批复
市新闻出版局：
市人民政府批准《北京市非正式报刊管理规定》，由你局发布施行。
1993年12月17日
北京市非正式报刊管理规定
（1993年12月17日 北京市人民政府批准， 年 月 日北京市新
闻出版局发布）
第一条 为加强本市非正式报刊的管理，根据国家有关规
定，结合本市情况，制定本规定。
第二条 本市行政区域内非正式报刊的出版、印制、发放，均按本规定管理。
本规定所称非正式报刊，是指不列入国内统一刊号、有固定的刊期、开版（本），用于本系统、本单位、本行业指导工作、交流经验、交换信息的非商品性报纸和期刊。
第三条 北京市新闻出版局是本市非正式报刊的行政管理机关，负责对非正式报刊进行监督和管理。
第四条 非正式报刊应当符合下列条件：
（一）有符合宪法规定、为社会主义精神文明和物质文明建设服务的办刊宗旨；
（二）有确定的主办单位（县、团级以上）和明确的出版专业范围和编辑方针；
（三）有承担管理责任的上级主管机关；
（四）有健全的编辑部。编辑部成员应是主办单位编制内的正式人员。编辑部和主办单位应在北京市；
（五）有办刊必需的资金，有固定的办公场所和承印单位；
（六）国家法律、法规、规章和市人民政府规定的其他条
件。
第五条 创办非正式报刊，由主办单位向市新间出版局提出书面申请，并附其上级主管机关（中央单位为主管部、委）的批准文件，经市新闻出版局核准，领取《非正式报刊准印证》。
未领取《非正式报刊准印证》的，不得出版非正式报刊。
第六条 非正式报刊的编辑部和主办单位，必须遵守下列规定：
（一）不得刊载反对宪法确定的基本原则、破坏民族团结、危害国家安全和宣扬淫秽色情、封建迷信、凶杀暴力等内容，以及其他国家明令禁止刊载的内容。
（二）不得在社会上公开陈列、征订和销售非正式报刊。不得在广播电视和正式报刊上刊登播放宣传广告。不得通过交换或赠送的方式，将非正式报刊（纯学术性非正式报刊除外）传播到国外和港、澳、台地区。纯学术性非正式报刊需与国外和港、澳、台地区交流的，应报经市新闻出版局批准。
（三）按市新闻出版局的规定，定期办理换证手续，《非正式报刊准印证》不得转让、转借、出租、出卖、擅自更改。
（四）非正式报刊出版时，必须在报刊上刊登主办单位、出版日期、主编姓名、承印单位、工本费以及准印证全称和编号。
（五）非正式报刊不得发放记者证。需要进行采访业务的，可持主办单位证明。
（六）未经批准不得擅自出版非正式报刊增刊、增页，不得用《非正式报刊准印证》出版其它出版物。
（七）非正式报刊出版后10日内将样报、样刊送寄市新闻出版局。
（八）不得以非正式报刊名义从事任何经营活动（包括经营广告、有偿咨询服务等活动）。
第七条 主办单位及其上级主管机关应当加强对非正式报刊编辑出版工作的领导和管理，定期检查报刊内容。
第八条 非正式报刊违反本规定的，由市新闻出版局予以处罚：
（一）违反第五条规定的，予以取缔，并对主办单位处以一
万元以下的罚款；对直接责任人员，由其所在单位或上级主管部门给予行政纪律处分。
（二）违反第六条第一项规定的，没收违法报刊，责令停刊整顿，并对主办单位处以一万元以下的罚款；情节严重的，吊销《非正式报刊准印证》。
（三）违反第六条第二项、第三项、第四项、第五项、第六项、第七项规定的，责令限期改正；情节严重的，责令停刊整顿、直至吊销《非正式报刊准印证》。
（四）违反第六条第八项规定的，责令停刊整顿；情节严重的，吊销《非正式报刊准印证》。
上述行为违反工商管理规定的，由工商行政管理机关依法予以处罚；违反治安管理的，由公安机关依法予以处罚；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。
第九条 本规定执行中的具体问题，由北京市新闻出版局负责解释。
第十条 本规定经市人民政府批准，自发布之日起施行。
